Como Fundos Roubados em Criptomoedas Estão a Alimentar o Cibercrime Global: Perspetivas e Soluções

Compreender o Papel dos Fundos Roubados no Cibercrime de Criptomoedas

As criptomoedas transformaram o panorama financeiro, permitindo transações descentralizadas e sem fronteiras. No entanto, a sua rápida adoção também as tornou um alvo lucrativo para cibercriminosos. Fundos roubados em criptomoedas estão a ser cada vez mais utilizados para alimentar o cibercrime global, representando desafios significativos para a segurança, regulação e confiança dos investidores. Este artigo explora as técnicas por trás dos ataques a criptomoedas, as complexidades de lavar fundos roubados e os impactos geopolíticos e económicos mais amplos desses crimes.

Operações Cibernéticas da Coreia do Norte e o Papel do Grupo Lazarus nos Roubos de Criptomoedas

Um dos atores mais infames nos roubos de criptomoedas é o Grupo Lazarus, uma organização de hackers patrocinada pelo Estado norte-coreano. Este grupo foi associado a alguns dos maiores assaltos de criptomoedas da história, incluindo o ataque à ByBit em fevereiro de 2025, onde foram roubados 1,5 mil milhões de dólares em Ethereum.

Como o Grupo Lazarus Executa Ataques a Criptomoedas

O Grupo Lazarus utiliza técnicas avançadas e altamente eficazes, incluindo:

• Engenharia Social: Fingindo ser recrutadores em plataformas como o LinkedIn para extrair informações sensíveis das vítimas.

• Ataques de Malware: Explorando vulnerabilidades em plataformas de terceiros, como a Safe Wallet, um fornecedor de carteiras multisig, para infiltrar sistemas.

Estes métodos sofisticados destacam a natureza em constante evolução do cibercrime no espaço das criptomoedas e a necessidade de medidas de segurança robustas.

Técnicas Utilizadas em Ataques a Criptomoedas

Os ataques a criptomoedas frequentemente combinam conhecimentos técnicos com manipulação psicológica. As principais técnicas incluem:

• Exploração de Vulnerabilidades de Segurança: Muitas startups e até empresas estabelecidas não implementam medidas de cibersegurança robustas, deixando-se expostas a ataques.

• Ataques de Phishing: Hackers enganam utilizadores para que revelem chaves privadas ou credenciais de login através de websites ou e-mails falsos.

• Explorações Cross-Chain: Utilizando exchanges descentralizadas e pontes cross-chain para obscurecer a origem dos fundos roubados.

Desafios no Branqueamento de Criptomoedas Roubadas

O branqueamento de criptomoedas roubadas é um processo complexo, apesar da natureza descentralizada da tecnologia blockchain. As agências de aplicação da lei estão a tornar-se cada vez mais hábeis em rastrear transações ilícitas, mas os criminosos continuam a inovar. Os métodos comuns de branqueamento incluem:

• Mixers e Tumblers: Estes serviços misturam fundos roubados com fundos legítimos, tornando-os mais difíceis de rastrear.

• Exchanges Descentralizadas: Plataformas sem requisitos de KYC (Conheça o Seu Cliente) são atrativas para atividades de branqueamento.

• Conversão para Bitcoin: A menor rastreabilidade do Bitcoin em comparação com o Ethereum torna-o uma escolha preferida para o branqueamento de fundos roubados.

O Papel das Criptomoedas no Financiamento dos Programas de Armas da Coreia do Norte

As criptomoedas roubadas são uma fonte crítica de financiamento para os programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Estima-se que até 50% das receitas em moeda estrangeira do país provenham de cibercrime, incluindo roubos de criptomoedas. Isto destaca as implicações geopolíticas do crime em criptomoedas, uma vez que impacta diretamente a segurança e estabilidade globais.

Motivações Políticas por Trás dos Ataques a Criptomoedas

Nem todos os ataques a criptomoedas têm motivações financeiras. Por exemplo, o ataque à Nobitex no Irão, alegadamente ligado a Israel, foi um ataque com motivações políticas. Os fundos roubados foram queimados para enviar uma mensagem contra a Guarda Revolucionária do Irão e o seu uso de criptomoedas para contornar sanções. Este incidente ilustra a interseção entre geopolítica e cibercrime no espaço das criptomoedas.

Vulnerabilidades de Segurança em Exchanges e Carteiras de Criptomoedas

O rápido crescimento da indústria de criptomoedas muitas vezes leva a que a segurança seja uma preocupação secundária. As vulnerabilidades comuns incluem:

• Senhas Fracas e Autenticação Deficiente: Muitos utilizadores e plataformas não implementam autenticação de dois fatores, deixando contas expostas.

• Falta de Auditorias Regulares: Auditorias de segurança são essenciais, mas frequentemente negligenciadas por startups e empresas menores.

• Riscos de Terceiros: A dependência de plataformas de terceiros, como a Safe Wallet, introduz vulnerabilidades adicionais.

Ataques Físicos e Coerção a Detentores de Criptomoedas

À medida que o valor das criptomoedas aumenta, também aumenta o risco de ataques físicos a detentores individuais. Incidentes violentos, incluindo raptos e coerção, têm sido relatados, particularmente durante picos no preço do Bitcoin. Isto adiciona uma dimensão de custo humano ao crime em criptomoedas que é frequentemente negligenciada.

Estruturas Regulatórias e Colaboração Internacional no Combate ao Crime em Criptomoedas

Abordar as vulnerabilidades no ecossistema das criptomoedas requer uma abordagem multifacetada. As estratégias principais incluem:

• Sandboxes Regulatórios: Estes ambientes controlados permitem o teste de novas tecnologias, ajudando a identificar e mitigar riscos.

• Colaboração Internacional: O cibercrime é um problema global que exige esforços coordenados entre jurisdições.

• Melhoria dos Padrões de Segurança: A indústria deve adotar medidas de segurança robustas, incluindo auditorias regulares e protocolos avançados de autenticação.

Tendências Emergentes no Crime em Criptomoedas

O panorama do crime em criptomoedas está em constante evolução. As tendências emergentes incluem:

• Comprometimento de Carteiras Pessoais: Os hackers estão a direcionar-se cada vez mais para carteiras individuais através de ataques de phishing e malware.

• Técnicas Avançadas de Branqueamento: O uso de IA e aprendizagem automática para obscurecer trilhas de transações está a aumentar.

• Interseção com Crime Violento: O aumento de ataques físicos a detentores de criptomoedas adiciona uma nova camada de complexidade ao problema.

Conclusão

O aumento de fundos roubados em criptomoedas sublinha a necessidade urgente de melhorar as medidas de segurança, estruturas regulatórias e colaboração internacional. Embora a natureza descentralizada das criptomoedas ofereça inúmeros benefícios, também apresenta desafios únicos que devem ser enfrentados para garantir a segurança e integridade do ecossistema. Ao compreender as técnicas utilizadas em ataques a criptomoedas e as implicações mais amplas desses crimes, as partes interessadas podem trabalhar juntas para construir uma indústria de criptomoedas mais segura e resiliente.