Які документи приймаються на підтвердження джерела коштів у сфері децентралізованих фінансів?

Опубліковано 12 лист. 2024 р.Оновлено 15 жовт. 2025 р.2 хв читання50

Оскільки децентралізовані фінанси (DeFi) працюють на основі технології блокчейн, вони суттєво відрізняються від традиційних фінансових систем способом перевірки коштів. Для фізичних і юридичних осіб, які провадять торгівлю в системі централізованих фінансів (CeFi), вкрай важливо розуміти, які форми документації приймаються У цьому довіднику розглядаються основні види документів, які зазвичай визнаються на підтвердження походження коштів у децентралізованій екосистемі.

Які є найпоширеніші види підтвердження джерела походження коштів у сфері із децентралізованих фінансів?

Звичайні користувачі

  • Виписки з біржової платформи.

  • Виписка з банківського рахунку, що підтверджує надходження коштів від біржі.

  • Квитанції про транзакції з децентралізованих бірж із зазначенням суми обміняних або отриманих коштів.

Примітка: мають бути видані не більш як 3 місяці тому.

Оригінали документів, що підтверджують джерело походження коштів

Участь в аірдропі

  • Знімок екрана з підтвердженням зарахування аірдропу від Telegram-ігор з аірдропами.

  • Історія транзакцій з криптовалютного гаманця (гаманців), де показано транзакцію аірдропу, зокрема назву токена, отриману суму й час.

  • Знімок екрана профілю в Telegram, де чітко показано реєстраційні дані (наприклад, ім'я користувача й номер телефону), підтверджують право власності.

  • Знімок екрана з підтвердженням суми токенів, які надано, на підтвердження отриманої суми.

  • Виписки, видані організатором аірдропу.

Підтвердження коштів за допомогою даних у гаманці Telegram

Повторний продаж NFT

  • Знімок екрана з ринку або гаманця NFT з вказанням конкретних NFT, якими ви володієте.

  • Історія транзакцій з криптовалютного гаманця (гаманців), де показано записи про купівлю та продаж NFT, зокрема дані транзакції, дату купівлі й сплачену вартість.

  • Знімок екрана з платформи, де чітко показана інформація профілю (наприклад, ім'я користувача й електронна адреса), що підтверджує право власності.

Важливі відомості для підтвердження транзакції з NFT

Відмова від відповідальності
Цей контент надається виключно в інформаційних цілях і може мати відношення до продуктів, які недоступні у вашому регіоні. Він не призначений для надання (i) порад або рекомендацій щодо інвестування; (ii) пропозицій або прохань купити, продати або володіти криптовалютними/цифровими активами, або (iii) фінансових, бухгалтерських, юридичних або податкових консультацій. Криптовалютні/цифрові активи, включаючи стейблкоїни та NFT, пов'язані з високим ступенем ризику та можуть бути волатильними. Ви повинні ретельно зважити, чи підходить вам торгівля криптовалютними/цифровими активами або володіння ними з огляду на свій фінансовий стан. Просимо вас проконсультуватися зі своїм юридичним/податковим/інвестиційним фахівцем з питань, що стосуються ваших конкретних обставин. Інформація (включаючи ринкові дані та статистичну інформацію, якщо така є), що з'являється в цій публікації, призначена лише для загальних інформаційних цілей. Незважаючи на те, що при підготовці цих даних і графіків було вжито усіх розумних заходів, ми не несемо відповідальності за будь-які помилки у фактах або упущення в цьому документі. Користування гаманцем Web3 OKX Wallet і NFT-маркетплейсом OKX регламентується окремими умовами використання за вебадресою www.okx.com.

© 2025 OKX. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю або в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Будь-яке відтворення або розповсюдження всієї статті також має бути чітко зазначено: «Ця стаття © 2025 OKX і використовується з дозволу.» Дозволені фрагменти повинні містити посилання на назву статті та включати авторство, наприклад, «Назва статті, [ім'я автора, якщо є], © 2025 OKX.» Будь-які похідні роботи або інше використання цієї статті не дозволено.